「本文来源：证券日报」证券简称：瑞和股份证券代码：公告编号：-本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会年第一次会议于年1月10日在深圳市罗湖区深南东路号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于年1月5日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：一、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；同意提名李介平先生、李冬阳先生、陈如刚先生、林望春女士、孙冠哲先生、李远飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历见附件一。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司第五届董事会非独立董事成员的选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司股东大会审议。二、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；同意提名朱厚佳先生、高刚先生、赵庆祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人简历见附件二。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定，公司第五届董事会独立董事成员的选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。公司第四届独立董事关于公司董事会换届事项的独立意见、公司第五届独立董事提名人声明及第五届独立董事候选人声明的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(
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