来源：证券时报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）通过江苏苏州、江西赣州、浙江湖州、浙江舟山四个高效太阳能电池组件生产基地的布局，目前实现3.2GWHJT电池、0.8GWPERC电池产能及10.4GW组件产能。截至目前，公司HJT组件在手订单约为2.95GW，公司HJT电池自有产能无法满足订单需求。根据公司的战略规划，全资孙公司赣州爱康光电科技有限公司（以下简称“赣州爱康光电”）拟投资建设4.6GWHJT电池生产项目，项目计划固定资产总投资21亿元（除主设备外，土地、土建及机电设施等固定资产投资已全部完成），新上1条MW和5条MWHJT电池产线。本次投产计划为以销扩产，结合市场和客户需求预测、在手订单情况，分批次逐条线按订单增加产能，完成时间具体与市场增加订单保持一致。公司计划于年1月完成第一条HJT电池产线主设备进场。
公司于年12月14日召开的第五届董事会第二十三次临时会议以同意票11票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司对外投资暨新增4.6GWHJT电池生产项目的议案》。本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
项目名称：4.6GWHJT电池生产项目。
项目内容：项目计划固定资产总投资21亿元，新上1条MW和5条MWHJT电池产线。
出资方式及资金来源：本次对外投资的出资方式为货币出资，资金主要来源于公司自有或自筹资金。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
公司本次投资4.6GWHJT电池生产项目，规划的主要产品HJT电池片相较于目前市场主流产品具有发电性能好、效率提升潜力大、降本路径清晰、工艺流程简化等产品优势。公司继续加码高效太阳能电池组件制造，聚焦异质结技术，进一步升级电池产线，在光伏行业P型向N型技术升级迭代的新一轮竞争中，有望凭借产能结构优势，持续获得有利市场竞争地位。
（二）存在的风险
1、项目投资金额及建设周期等，是基于当前的政策环境、市场行情、产品或技术所处阶段及发展趋势、产品和原材料价格等做出的预估，未来存在因行业形势、公司经营策略、市场行情、产品技术迭代等因素发生较大变化或不达预期而导致项目投资金额及周期发生变化的风险，相关数据不代表公司的业绩承诺。
2、考虑到未来市场的不确定性，本次项目投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方相关产业政策、融资环境调整等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。
公司将及时 （三）对公司的影响
本次投资资金来源为公司自有或自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，短期内不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
本项目的实施有利于公司巩固在光伏行业积累的人才、资金、技术、管理及市场优势，实现产业进一步升级。本次对外投资有利于公司加大光伏电池组件的科研和制造，强化公司产业链相关业务的协同发展，符合公司的战略发展规划。
特此公告！
浙江爱康新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十五日
证券代码：证券简称：爱康科技公告编号：-
浙江爱康新能源科技股份有限公司
关于召开年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次临时会议决定于年1月2日（星期二）召开公司年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。年12月14日召开的公司第五届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于提请召开年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：年1月2日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为年1月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（ 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ 6、股权登记日：年12月26日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至年12月26日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一本次股东大会提案名称及编码表
（二）披露情况
上述提案已经公司第五届董事会第二十三次临时会议审议通过。具体内容详见公司于年12月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ 三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：年12月28日、12月29日，9:00-11:30,13:00-16:00。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、通讯 5、登记和表决时提交文件的要求
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ 五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式
邮编：215
联系人：陈志杰
-；传真：-
电子信箱：zhengquanbu
ak 六、备查文件1、第五届董事会第二十三次临时会议决议。
特此公告！
浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码：，投票简称：“爱康投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：年1月2日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为年1月2日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 附件2：
授权委托书
兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席浙江爱康新能源科技股份有限公司于年1月2日召开的年第一次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名（名称）：
委托人股东账户：
委托人持股数及股份性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；
2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；
3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
（委托人签字/盖章处）
被委托人联系方式：
证券代码：证券简称：爱康科技公告编号：-
浙江爱康新能源科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次临时
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届董事会第二十三次临时会议于年12月14日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（年12月14日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司对外投资暨新增4.6GWHJT电池生产项目的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ 本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于年1月2日下午召开年第一次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。
《关于召开年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：-）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ 三、备查文件
1、第五届董事会第二十三次临时会议决议。
特此公告！
浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十五日
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